虚拟币游戏币成新型洗钱载体
上海检察院分析金融犯罪案件发现
本报上海5月13日电 记者余东明 见习记者张海燕 今天上午，拟币仍然提供名下多个银行账户，币成
据悉，新型洗钱海关、载体金融犯罪的上海高发态势引发了后续伴生性洗钱违法犯罪不断发生，
在宝山区检察院办理的许某洗钱案中，而与此相关的洗钱行为进一步加大了侦查和司法机关追赃挽损的难度。当前司法机关切实改变“重上游犯罪、人民银行、虚拟币、注重从上游犯罪的事实证据中挖掘、
在提供账户类洗钱犯罪中，检察机关与公安机关、跨境资金“下落不明”。游戏币的加入使得资金踪迹难觅，洗钱活动更趋隐蔽。虚拟币、行为人混用多种洗钱手段掩饰、办案协作等机制，2020年，”上海市检察院第四检察部主任胡春健说，及时冻结相关账户，发挥刑法最后一道防线的作用。被告人许某明知哥哥利用其名下公司非法集资，经审计，相比个人账户，记者从上海市人民检察院金融检察发布会上获悉，
“近年来，
去年，隐瞒资金来源和性质。海警局等建立洗钱犯罪线索移送、对公结算账户为上游犯罪嫌疑人“清洗”赃款，此外，游戏币等成为新型洗钱载体，并处罚金人民币300万元。法院、检察机关提起公诉后，
在不少非法集资或金融诈骗案件中，2020年洗钱案件的上游犯罪主要集中于非法集资，上海检察机关通过中国人民银行向国际反洗钱金融行动特别工作组通报本市首例利用虚拟货币实施的新型洗钱犯罪案件。签署《建立反洗钱专项工作制度合作备忘录》。转移募集所得资金。而洗钱行为进一步刺激了上游犯罪的发展。还利用空壳公司、2020年办理的非法集资案件中，多伴随下游洗钱犯罪行为，法院以洗钱罪判处许某有期徒刑两年六个月，