为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，行多洗钱规避风险，措并要求全员做好客户识别工作，好反严禁出租出借买卖银行卡，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍向开卡客户介绍银行卡使用规范，山太合规，白支守好风险防控第一道防线。行多洗钱排查商户收单业务，措并确保客户信息和交易信息真实、好反推动商户业务高质量稳健发展。工作核实清退高风险商户，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，大厅内摆放反洗钱宣传折页，询问银行卡开户客户开卡目的，补录商户信息，严禁利用银行卡涉赌涉诈，
三是定期开展商户排查，
一是加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，提高反洗钱风险防控，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，完整、排查问题商户，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，排查可疑交易，
二是做好反洗钱宣传教育工作，促进反洗钱工作有效开展。
(责任编辑：综合)
