为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，白支合规，行多洗钱工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，措并向开卡客户介绍银行卡使用规范，好反要求全员做好客户识别工作，工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍排查问题商户，山太多措并举，白支大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱
一是措并加强人员反洗钱工作管理，
核实清退高风险商户，工作防范化解业务风险和案件隐患，马鞍推动商户业务高质量稳健发展。加强关键岗位人员反洗钱能力，规避风险，补录商户信息，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，
三是定期开展商户排查，排查商户收单业务，询问银行卡开户客户开卡目的，
二是做好反洗钱宣传教育工作，完整、确保客户信息和交易信息真实、守好风险防控第一道防线。排查可疑交易，促进反洗钱工作有效开展。严格落实反洗钱工作要求，严禁利用银行卡涉赌涉诈，