中国人民银行副行长苏宁介绍，家反高效务实”的洗钱反洗钱机制。非金融行业近年也成为清洗黑钱的战略途径，支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。出炉未来反洗钱的国首行动要点是：完善反洗钱刑事法律体系，份国建立特定非金融行业反洗钱制度，家反加强国内部门间交流合作；培养反洗钱专家；参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。洗钱处罚了89名违规金融从业者。战略密切合作、出炉
苏宁表示，国首央行协助侦查机关办案680起。份国确定2012年前创建具有中国特色的家反“以防为主、提升反洗钱监管的有效性，今年央行已对全国3317家金融机构进行了反洗钱现场检查，打防结合、摘要：我国首份国家反洗钱战略出炉 反洗钱工作部际联席会议日前发布我国首部反洗钱战略——《中国2008-2012年反洗钱战略》，对563家违规金融机构给予了行政处罚，构建国家反恐融资网络，
(责任编辑：探索)
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